Legal: DEPOSITO DE CCAA 2017 - LEGALIA CALIFICACION NEGAT

Aspectos legales que afectan a la gestión de la empresa, como los impagos, responsabilidad administradores, emisión de facturas, concurso de acreedores, etc.

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DEPOSITO DE CCAA 2017 - LEGALIA CALIFICACION NEGAT

Notapor LAURAABOGADA » 14/09/2018 13:26

Buenos días,

Me han calificado negativamente las CCAA, Por:

FUNDAMENTOS DE DERECHO. Son defectos que impiden el depósito de los documentos contables, los siguientes:

1.- El modelo oficial de la declaración de identificación del titular real no consta cumplimentado. (Orden de Justicia 319/2018 de 21 de marzo).


Lo cual no entiendo, porque el apartado dice en primer termino: La entidad está sujeta a la obligación de identificar al titular real porque no cotiza en mercados regulados: y está marcado en la casilla el "NO".

Por que la calificación es negativa entonces? no lo entiendo, porque al marcar NO no se está obligado a identificar al titular real.

Alguien le ha pasado lo mismo?

Lo unico que s eme ocurre es porque un titular es iraní, pero tampoco tiene sentido ya que la empresa opera en España,
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Re: DEPOSITO DE CCAA 2017 - LEGALIA CALIFICACION NEGAT

Notapor tapia » 14/09/2018 14:49

LAURAABOGADA escribió:
porque al marcar NO no se está obligado a identificar al titular real.



Si se está obligado, aunque marques lo que marques......
La vejez no es sinónimo de sabiduría, sino más bien de años acumulados.
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Re: DEPOSITO DE CCAA 2017 - LEGALIA CALIFICACION NEGAT

Notapor LAURAABOGADA » 17/09/2018 09:36

tapia escribió:
LAURAABOGADA escribió:
porque al marcar NO no se está obligado a identificar al titular real.



Si se está obligado, aunque marques lo que marques......


Pues está mal formulado, ya que se da a entender que únicamente se esta obligado a identificar al titular si actúa en mercados no regulados.
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Re: DEPOSITO DE CCAA 2017 - LEGALIA CALIFICACION NEGAT

Notapor Sonotone » 17/09/2018 14:10

LAURAABOGADA escribió:
tapia escribió:
LAURAABOGADA escribió:
porque al marcar NO no se está obligado a identificar al titular real.



Si se está obligado, aunque marques lo que marques......


Pues está mal formulado, ya que se da a entender que únicamente se esta obligado a identificar al titular si actúa en mercados no regulados.


Esto es lo que dice la orden....

"Están sujetas a la obligación de identificar al titular real todas las personas jurídicas domiciliadas en España que depositan cuentas exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado en virtud del artículo 3.6 a) i) de la directiva y el artículo 9.4 de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo"

Así que la cuestión es si la empresa cotiza o no cotiza en mercado regulado... No sé igual me equivoco, pero me da que no cotiza...

Saludos.

Pd. Gracias Oscar, yo ésta me la sabía, pero no quiero que lo eches en falta... El gracias digo...

Al Teacher no lo conocía, es que soy más joven que tú, por si te interesa, yo era muy fan de La rue del percebe y su fauna.....¿Por cierto, te han dicho alguna vez que la maldad se vuelve contra uno?

Ayyyysss que tarde se me ha hecho... Me voy a cervecear a ver si se me levanta el ánimo, a qué poco me ha sabido....
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Re: DEPOSITO DE CCAA 2017 - LEGALIA CALIFICACION NEGAT

Notapor tapia » 17/09/2018 17:02

Sonotone escribió:

Pd. Gracias Oscar, yo ésta me la sabía, pero no quiero que lo eches en falta... El gracias digo...

Al Teacher no lo conocía, es que soy más joven que tú, por si te interesa, yo era muy fan de La rue del percebe y su fauna.....¿Por cierto, te han dicho alguna vez que la maldad se vuelve contra uno?

Ayyyysss que tarde se me ha hecho... Me voy a cervecear a ver si se me levanta el ánimo, a qué poco me ha sabido....


Hola amigo, Vivir en una buhardilla, dando palos de dinero a todo el mundo, era uno de mis deseos , asi que tenia un idolo en el que vivia en la buhardilla de la rue del percebe, Manolo el moroso... dicen que del dibujante Vazquez era su tocayo...

«Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo». :)

P.D. Espero que hayas pasado buenas vacaciones, ... ya quedan menos para las siguientes y siempre con una buena cerveza.
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Re: DEPOSITO DE CCAA 2017 - LEGALIA CALIFICACION NEGAT

Notapor Sonotone » 18/09/2018 13:49

tapia escribió:
Hola amigo, Vivir en una buhardilla, dando palos de dinero a todo el mundo, era uno de mis deseos , asi que tenia un idolo en el que vivia en la buhardilla de la rue del percebe, Manolo el moroso...


Estimadísimo Tapia… hasta ahora no entendía que punto de conexión teníamos…

Las vacaciones han estado fenomenal. He descubierto que soy más fuerte física y mentalmente de lo que pensaba lo cual ha sido una sorpresa de lo más grata. He comido y bebido bien, he disfrutado de buena compañía… Si tuviera que resumirlas en una palabra diría que CORTAS se ajusta a bastante a la realidad… Aunque INSUFICIENTES también sería también un palabra realmente precisa.

Pero como, pese a la “negritud” de la semana, estoy con un espíritu de lo más positivo y como quiera que he descubierto que la diversificación me sienta bien, he decidido que la cerveza, el vino, mojito… son todos ellos una compañía inmejorable para sobrellevar estos 335 días que tengo por delante

Saludos compañero que mis mesas me esperan.

PD. Espero, tal y como te comenté en el pasado que verte tan participativo no sea un mal síntoma sino todo lo contrario, y que después de esa etapa oscura hayas descubierto la luz y por eso quieras iluminarnos y compartir tu sabiduría con el resto de los míseros mortales que tenemos a bien seguir tus enseñanzas.
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Re: DEPOSITO DE CCAA 2017 - LEGALIA CALIFICACION NEGAT

Notapor tapia » 19/09/2018 13:34

Sonotone escribió:
PD. Espero, tal y como te comenté en el pasado que verte tan participativo no sea un mal síntoma sino todo lo contrario, y que después de esa etapa oscura hayas descubierto la luz y por eso quieras iluminarnos y compartir tu sabiduría con el resto de los míseros mortales que tenemos a bien seguir tus enseñanzas.


Uff. ya ni me acuerdo de la oscuridad... y no solo es por las cervezas. y anda, que no eres exagerado ni nada.

Cuideseme.
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